2022 年，被称为“加密盗币夫妇”的伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan)因密谋洗钱 Bitfinex 黑客攻击中被盗的价值 45 亿美元的加密资产而被捕。他们去年承认了罪行。据彭博社最新报道，现在，利希滕斯坦作为美国政府合作证人出现在一项正在进行的围绕加密货币混合服务 Bitcoin F...

2月21日消息，据CoinGape报道，美国司法部在赵长鹏诉讼中提出保护令动议，以保护敏感信息。动议指出，鉴于案件涉及敏感证人访谈、第三方财务记录和内部业务记录等敏感材料，美国律师已申请实施保护令。赵长鹏和其辩护律师表示不反对此请求。据悉，赵长鹏已承认未能维持有效的反洗钱计划。司法部提出的拟议命令旨在限制信息公开范围，确保除辩护律师、辩护团队成员和被告外，...

12月27日消息，韩联社报道称，韩国首尔南部地方法院批准了 Chorokbaem Group 前董事长 Won Young-sik（62 岁）保释，他因参与 Bithumb 关联公司股价操纵的指控而被起诉。法院设定了保释条件，包括在法院指定的时间和地点出庭、提交不销毁证据的保证书以及3亿韩元的保证金。此外，他还被勒令强制旁听庭审，并被禁止接触证人或与案件有...

10月25日消息，据CoinDesk报道，美国司法部在周二提交的文件中表示，在本周检方完成案件陈述后，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的辩护团队可能会传唤六名潜在证人。美国司法部的文件没有透露任何潜在辩方证人的名字，目前还不清楚SBF是否会出庭作证。司法部还表示，现在只打算在周四恢复审判时传唤一名证人。此前消息，SBF提名金融专家J...

来源：华尔街日报编译：比推BitpushNews irvin CheungFTX 创始人 Sam Bankman-Fried （通称 SBF）以喜欢冒险而闻名，而他现在也正面临或许是他有生以来最大的一次赌局：为自己做无罪辩护。这位曾经的加密资产大鳄因涉嫌欺诈、洗钱和其他罪行而在纽约受审，在近三周的时间里，他目睹了自己的一些前同事朋友作为检方证人出庭作证。他们...

10月19日消息，据CoinDesk报道，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）庭审已进入沉闷阶段，这个阶段，法官Lewis Kaplan会焦虑地来回走动，瞪大眼睛，并指责检察官和SBF辩护律师浪费大家的时间。司法部在周三提供了两名无用的证人，他们可能对与Kaplan法官的工作关系造成了更多损害，而对他们几乎无懈可击的欺诈案诉讼没有任何好...

对 SBF 的审判进入第三周，本次审判的证人为前 FTX 高管 Nishad Singh。此前 FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 分别出席第一次和第二次审判。DL News 驻纽约的 DeFi 记者 Aleks Gilbert 报道了关于 SBF 审判的最新进展，Blo...

10月16日消息，据Decrypt报道，在美国检察官的证人、即FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）核心圈子成员连续两周出庭作证之后，SBF及其律师团队正试图扩大对控方下一轮证人的盘问范围。SBF的律师团队表示，他们对盘问政府证人的可用渠道受到限制表示担忧，这些限制阻碍了他们为当事人辩护。为了纠正这一点，辩方要求有更多空间通过交叉询问来探...

10月11日消息，据CoinDesk报道，美国检察官在当地周二FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）庭审结束时告诉法庭，他们预计Caroline Ellison的证词将持续到周三一整天。美国助理检察官表示，在完成直接提问和盘问后，司法部预计会传唤BlockFi联合创始人Zac Prince和前Alameda软件开发人员Christian...

作者：Protos编译：GaryMa 吴说区块链摘要●根据一项认罪协议，FTX 联合创始人 Gary Wang 告诉陪审团，他是在 Sam Bankman-Fried（以下简称 SBF）的指导下参与了金融犯罪，并详细描述了其中一些犯罪行为。●证人的证词向陪审团证明，SBF 知道 FTX 的财务困境，但却向公众和投资者撒谎。●法官刘易斯·卡普兰（Lewis K...

10月7日消息，据CoinDesk报道，对冲基金Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison很可能成为下一位在SBF审判中出庭作证的证人，她将接替前FTX高管Gary Wang出庭作证。周五早间庭审结束后，美国司法部表示，Gary Wang的证词将于周二结束，检察官预计下一个证人将是Ellison。与Gary Wang一样，...

撰文：Helene Braun、Elizabeth Napolitano，Coindesk编译：王尔玉，FTX创始人SBF本周受审，这家崩盘的加密交易所涉嫌窃取数十亿美元。主要证人包括曾经的同事和朋友，特别是Caroline Ellison和Gary Wang，两人与FTX和Alameda Research关联密切。SBF曾经的情侣Ellison十分了解FT...

10月2日消息，美国检察官向联邦法院提出允许一名乌克兰证人通过视频会议作证的请求，SBF对美国检察官的这一请求表示反对。 检方在文件中表示，“FTX Customer-1”的客户证人居住在乌克兰，“当2022年俄罗斯与乌克兰发生武装冲突时，他失去了他托付给FTX的大部分毕生积蓄。”由于法律和后勤原因，该证人无法轻易前往美国，检方希望让其在SBF刑事审判中远...

10月1日消息，据CoinDesk报道，美国司法部在周六提交的两份文件中证实，联邦检察官希望在即将对SBF进行的审判中传唤前FTX客户、投资者和员工。拥有FTX股票的客户和投资者可以表达他们对FTX将如何持有其资金的期望，而合作证人可以说出他们与被告的互动以及他们对被告某些陈述和行为的目的的理解。信中称，客户证人每次作证的时间可能不超过30分钟。美国司法部...

9月22日消息，据The Block报道，联邦法官Lewis Kaplan周四下令禁止多名SBF提议的证人在下个月审判中作证，其中包括英国律师Lawrence Akka、咨询公司Tom Bishop & Associates LLC总裁Thomas Bishop、咨询公司Maxwell Consulting负责人Joseph Pimbley、咨询公司Gui...

9月20日消息，据CoinDesk执行编辑Nik hileshde在X平台上分享的法庭文件，美国司法部致函法院要求将FTX对创始人Sam Bankman-Fried（SBF）庭审首周延长至包含2023年10月6日。该机构表示：“陪审团遴选定于2023年10月3日开始，占用了大部分时间，考虑到2023年10月9日假期，那么在为期四天的周末之前，只剩下两天剩余...

9月12日消息，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的辩护律师周一向法庭提交了一份文件，寻求推翻美国司法部撤销SBF专家证人证词的动议的文件。SBF辩护律师在文件中称，美国司法部正在继续试图阻止SBF得到公平审判，司法部在证据规则和庭审前动议方面“越权”，以阻止SBF提出基本辩护或提出可能与政府理论不一致的证据。美国检察官反对的SBF证...

9月1日消息，据彭博法律(Bloomberg Law)报道，本周早些时候在纽约提交的一份信函显示，SBF已准备向一组“专家证人”提供每小时1200美元的报酬，以邀请他们在10月份的审判中为其作证。该小组由七名证人组成，他们将被要求就竞选财务法、FTX及其软件以及对冲基金子公司Alameda Research等方面进行阐述。证人中有前联邦选举委员会主席Bra...

8月29日消息，据CoinDesk报道，美国检察官在周一晚间提交的文件中表示，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）提议的所有证人都应被取消作证资格，因为他们的披露文件不充分，他们的经验可...

8月26日消息，据 Coingape 报道，XRP 律师 John Deaton 认为美国证券交易委员会对 Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 提出协助和教唆指控是错误的。前 SEC 官员Bill Hinman...